A.預(yù)警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號解除
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A.現(xiàn)場檢查→信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
A.經(jīng)營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
A.經(jīng)營行
B.個貸中心
C.管理行
D.一級分行
A.定期檢查
B.延伸檢查
C.專項檢查
D.例行檢查
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
地域風(fēng)險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。