A.紅色風(fēng)險信號
B.橙色風(fēng)險信號
C.黃色風(fēng)險信號
D.藍(lán)色風(fēng)險信號
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A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預(yù)警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號解除
A.現(xiàn)場檢查→信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
A.經(jīng)營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）