A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人自用車貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用車貸款
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A.個(gè)人住房貸款
B.個(gè)人自用車貸款
C.個(gè)人薪資保障貸款
D.個(gè)人商用車貸款
A.個(gè)人消費(fèi)類貸款
B.個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款
C.抵質(zhì)押擔(dān)保方式貸款
D.信用和保證類貸款
A.單證房產(chǎn)不影響交易、過(guò)戶
B.土地使用權(quán)范圍內(nèi)的房產(chǎn)不得抵押給他人
C.房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)不得抵押給他人
D.單獨(dú)土地證不影響交易、過(guò)戶
A.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn)，僅辦理房產(chǎn)抵押登記，不辦理土地使用權(quán)抵押登記
B.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn)，僅辦理土地使用權(quán)抵押登記，不辦理房產(chǎn)抵押登記
C.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的，僅辦理房產(chǎn)抵押登記，不辦理土地使用權(quán)抵押登記
D.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的，僅辦理土地使用權(quán)抵押登記，不辦理房產(chǎn)抵押登記
A.相互控制的商戶
B.無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的三兄弟
C.已在他行辦理聯(lián)保業(yè)務(wù)的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。