A.對工薪類客戶通過核驗其收入證明調(diào)查其工作單位的穩(wěn)定性
B.對自雇類客戶通過核驗其營業(yè)執(zhí)照調(diào)查其經(jīng)營場所的穩(wěn)定性
C.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，通過核查客戶目前住所的房產(chǎn)證或房屋租賃合同調(diào)查其是否具有固定住所
D.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，客戶住所情況以《個人信貸業(yè)務申請表》中客戶填寫信息為準
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A.可以在政府許可的范圍內(nèi)進行支持
B.要求借款人在貸款行或抵押物所在地指定一名職業(yè)穩(wěn)定、信譽可靠的境內(nèi)人士作為聯(lián)系人，并明確約定信息送達該聯(lián)系人即視同送達借款人
C.應對聯(lián)系人基本情況進行調(diào)查核實
D.對抵質(zhì)押類貸款不能指定聯(lián)系人的，應對借款合同辦理強制執(zhí)行公證
A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對歸檔后檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對抵押登記材料的合法性進行審核
A.對貸款進行在線監(jiān)測
B.對貸款進行貸后檢查
C.對合同要素變更進行維護
D.對逾期貸款進行催收
A.負責制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務發(fā)展目標
B.負責對重點優(yōu)質(zhì)客戶群體的“零售業(yè)務批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責擔保、評估、合作中介等公司的準入和管理
D.負責重點優(yōu)質(zhì)客戶的受理和調(diào)查
A.審查審批團隊
B.抵押登記團隊
C.用信管理團隊
D.檔案管理團隊
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）