A.具有完全民事行為能力和代償能力的自然人
B.政府行政部門
C.商戶組成的聯(lián)合擔(dān)保體
D.信用擔(dān)保機構(gòu)
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A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.授信執(zhí)行環(huán)節(jié)
C.抵押登記環(huán)節(jié)
D.貸后管理環(huán)節(jié)
A.貸款發(fā)放前資產(chǎn)質(zhì)量審查
B.貸款到期管理
C.貸款逾期管理
D.貸款趨勢管理
A.填寫交易證明
B.歸集交易證明
C.審查交易證明
D.勾對交易證明
A.確保客戶抵押信息真實，農(nóng)業(yè)銀行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效
C.盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款或冒名貸款等風(fēng)險隱患
D.確?？蛻舻盅簷?quán)證辦理及時，避免抵押價值懸空
A.個人貸款貸后管理工作主要包括授信執(zhí)行、抵押登記、批量監(jiān)管、風(fēng)險處理、信用收回等內(nèi)容
B.批量監(jiān)管是貸后管理工作的核心，通過批量監(jiān)管可提前識別出具有潛在風(fēng)險隱患的信貸資產(chǎn)
C.現(xiàn)場檢查對批量監(jiān)測出的風(fēng)險進(jìn)行驗證，風(fēng)險處置對經(jīng)過驗證確定存在的風(fēng)險信號進(jìn)行分級預(yù)警
D.信用收回通過采取催收、清收、訴訟等手段最終達(dá)到消除風(fēng)險的目的
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）