A.貸款發(fā)放
B.個(gè)人購(gòu)房擔(dān)保借款合同簽訂
C.貸款審批
D.房屋竣工
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A.償還貸款利息的能力
B.當(dāng)?shù)貞艨诩熬铀?br />
C.一定工作能力
D.償還貸款本息的能力
A.借款人存折
B.開(kāi)發(fā)商出具的正式發(fā)票
C.建筑商出具的收據(jù)
D.存入售樓員賬戶的匯款憑證
A.借款人身份證件
B.借款人婚姻狀況證明
C.借款人配偶工作證明
D.借款人還款能力證明
A.貸款成數(shù)
B.擔(dān)保方式
C.保證金比例
D.借款人數(shù)量
A.成立時(shí)間不滿1年
B.制造過(guò)重大假按揭
C.沒(méi)有開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)
D.資質(zhì)等級(jí)暫定
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。