A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.1年
D.2年
A.購(gòu)買(mǎi)自用車(chē)
B.房屋裝修
C.旅游
D.生意資金周轉(zhuǎn)
A.在外兼職學(xué)生
B.個(gè)私業(yè)主
C.國(guó)稅局科員
D.漁民
A.只能一次性
B.只能循環(huán)使用
C.一次性或循環(huán)使用
D.不能循環(huán)使用
A.評(píng)估價(jià)
B.購(gòu)置價(jià)
C.市場(chǎng)價(jià)
D.浮動(dòng)價(jià)
最新試題
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
客戶(hù)或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()