A.信貸管理部門
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部門
C.運(yùn)營(yíng)管理部門
D.法律合規(guī)部門
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A.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為1萬(wàn)元，期限一般在6個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)1年
B.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為5萬(wàn)元，期限一般在3個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)5年
C.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為10萬(wàn)元，期限一般在3個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)5年
D.個(gè)人黃金質(zhì)押貸款單筆起點(diǎn)金額為8萬(wàn)元，期限一般在6個(gè)月以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)10年
A.保險(xiǎn)時(shí)間
B.保險(xiǎn)范圍
C.保險(xiǎn)金額
D.現(xiàn)金價(jià)值
A.權(quán)利憑證
B.商品住房
C.珠寶
D.耐用消費(fèi)品
A.票面式
B.計(jì)價(jià)式
C.記賬式
D.記名式
A.購(gòu)買一臺(tái)iPhone4S手機(jī)
B.購(gòu)買一輛“SMART”轎車
C.投資朋友的旅游公司
D.到歐洲八國(guó)旅游一次
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）