法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）