A.企業(yè)房地產開發(fā)經歷，特別是商業(yè)地產開發(fā)和管理經歷
B.全額繳納土地出讓金憑證
C.項目資金來源與投入情況
D.項目租售計劃及價格、招商情況
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A.經營行客戶部門調查并出具正式調查報告，直接或逐級報有權準入行下一級行客戶部門
B.有權準入行下一級行客戶部門調查并出具初步調查報告
C.有權準入行客戶部門審核并起草簽報，會簽信貸管理部及其他相關部門，報送有權審批人審批
D.有權準入行客戶部門根據(jù)有權審批人意見起草批復意見，經有權審批人審批后直接或逐級批復至經營行
A.個人薪資保障貸款
B.個人自用車貸款
C.“房抵貸”
D.個人質押貸款
A.個人質押貸款只能用于消費類用途
B.個人薪資保障貸款只能用于消費類用途
C.個人“房抵貸”只能用于消費類用途
D.個人助業(yè)貸款只能用于經營類用途
A.防止以虛假質押物辦理貸款
B.嚴格執(zhí)行個人質押貸款同城辦理要求，即貸款經營行和作為質押物的權利憑證開出行（或單位）必須所屬同一城市，嚴禁異地辦理個人質押貸款
C.防止質押權利憑證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴密被支取，質押單證未經所有權人書面承諾、簽字形成無效質押
D.防止質押物因交接、保管不善，被私自抽走或更換，形成無效質押
A.個人助業(yè)貸款
B.房抵貸
C.個人黃金質押貸款
D.個人薪資保障貸款
最新試題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
地域風險子項包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）