單項選擇題（）部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A、國務院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司
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1.單項選擇題對于與銀行新建立業(yè)務關(guān)系的客戶，對其洗錢風險評定，客戶評級人員應在（）個工作日內(nèi)完成對新增客戶或賬戶的等級評定工作。
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
2.單項選擇題客戶洗錢風險評級結(jié)果經(jīng)調(diào)整審批確認或再調(diào)整確認后，各支行應在評級結(jié)果確認后5個工作日內(nèi)將評級為（）客戶的詳細信息進行匯總整理，并將相關(guān)資料，加蓋支行公章后，報備總部反洗錢領(lǐng)導小組辦公室。
A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
3.單項選擇題銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在總部（）部門。
A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務部
C、風險控制部
D、會計部
4.單項選擇題各級行應通過多種形式組織開展反洗錢宣傳和培訓工作。要對（）進行反洗錢培訓，使其掌握有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和規(guī)章制度，知曉我行應承擔的反洗錢法律義務、責任和權(quán)利，提高反洗錢意識和工作能力。
A、各級管理人員
B、業(yè)務人員
C、業(yè)務人員和一線操作人員
D、各級管理人員、業(yè)務人員和一線操作人員
5.單項選擇題境外機構(gòu)應當依法協(xié)助、配合駐在國家或地區(qū)司法機關(guān)和金融監(jiān)管機構(gòu)打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)等部門（）客戶存款。
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、以上都是
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
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非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
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貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題