A、絕密
B、秘密
C、內(nèi)部資料
D、機(jī)密

A、組織有關(guān)部門(mén)、支行學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)反洗錢(qián)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢(qián)相關(guān)工作方案、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
C、對(duì)全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D、指定內(nèi)部部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)反洗錢(qián)日常管理工作。

A、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)十個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)金日均流量在200萬(wàn)元人民幣以上或一次性存取現(xiàn)金50萬(wàn)元以上。
B、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)賬戶(hù)十個(gè)工作日內(nèi)與單位賬戶(hù)發(fā)生資金往來(lái)金額在100萬(wàn)元人民幣以上，且交易可疑。
C、客戶(hù)信息齊全，客戶(hù)賬戶(hù)余額低于5萬(wàn)元，且日均交易量低于1萬(wàn)元。
D、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)賬戶(hù)十個(gè)工作日內(nèi)非柜面業(yè)務(wù)交易次數(shù)累計(jì)20次以上且累計(jì)交易金額50萬(wàn)元以上。

A、金融機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，無(wú)論金額大小都應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證或其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。
B、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。
C、金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。
D、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向有關(guān)部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

A.客戶(hù)多次要求銷(xiāo)戶(hù)但無(wú)法提供本人合法證明文件。
B.客戶(hù)要求基金份額雖然能提供合法證明文件，但要求非交易過(guò)戶(hù)。
C.客戶(hù)頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由。
D.發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的。