A、歸屬機構(gòu)
B、客戶名稱
C、風險等級
D、歷史風險等級
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A、賬戶信息
B、債項信息
C、交易信息
D、所有預警信息
A、在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B、客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存五年。
C、金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，客戶身份資料和客戶交易信息應當銷毀。
D、金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
A、絕密
B、秘密
C、內(nèi)部資料
D、機密
A、組織有關(guān)部門、支行學習貫徹上級反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢相關(guān)工作方案、規(guī)章制度并組織實施。
C、對全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查。
D、指定內(nèi)部部門或?qū)Ｈ素撠煼聪村X日常管理工作。
A、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶十個工作日內(nèi)現(xiàn)金日均流量在200萬元人民幣以上或一次性存取現(xiàn)金50萬元以上。
B、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶賬戶十個工作日內(nèi)與單位賬戶發(fā)生資金往來金額在100萬元人民幣以上，且交易可疑。
C、客戶信息齊全，客戶賬戶余額低于5萬元，且日均交易量低于1萬元。
D、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶賬戶十個工作日內(nèi)非柜面業(yè)務交易次數(shù)累計20次以上且累計交易金額50萬元以上。
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。