判斷題屬于“紅名單”范圍的客戶做客戶風險評級時應評定為無風險客戶。
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3.多項選擇題下列選項中屬于單位客戶開戶時應提交的資料有（）
A、法人的身份證或身份證明文件
B、工商戶的經營執(zhí)照
C、組織機構代碼證
D、稅務登記證
4.多項選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下（）行為是洗錢罪的具體行為。
A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務的
D、提供虛假票證的
5.多項選擇題下列選項中屬于金融機構反洗錢工作自律評估下項目的有（）
A、反洗錢內控制度和組織機構建設情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報告情況
D、反洗錢工作內部監(jiān)督檢查情況
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題