單項選擇題涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助,由()依照有關法律的規(guī)定辦理。

A.偵查機關
B.檢察機關
C.審判機關
D.司法機關


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1.單項選擇題違反《中華人民共和國反洗錢法》,構成犯罪的,應依法追究()。

A.刑事責任
B.民事責任
C.行政責任
D.以上說法都對

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,致使洗錢后果發(fā)生的,對金融機構處()罰款。

A.20萬元以上50萬元以下
B.50萬元以上200萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構處()罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上十萬元以下
C.十萬元以上二十萬元以下
D.二十萬元以上五十萬元以下

最新試題

大額交易和可疑交易報告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型:多項選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權的()派出機構責令限期改正。

題型:單項選擇題

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記()

題型:多項選擇題

金融機構與()客戶進行交易,對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:單項選擇題

(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。

題型:填空題

金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信()。

題型:填空題

從業(yè)機構應當建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型:填空題

從業(yè)機構應當按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應當重新識別客戶身份。

題型:多項選擇題