單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易幾萬(wàn)元以上或外幣交易等值幾萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支付應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。()

A、20萬(wàn)元以上或者1萬(wàn)美元以上
B、50萬(wàn)元以上或者5萬(wàn)美元以上
C、10萬(wàn)元以上或者1萬(wàn)美元以上
D、5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)


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1.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)有何規(guī)定()

A、按規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度
B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

2.多項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng),有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)()

A.公安機(jī)關(guān)
B.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
C.銀監(jiān)會(huì)分支機(jī)構(gòu)
D.保監(jiān)會(huì)
E.證券會(huì)
F.檢察院

最新試題

金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢(qián)檢查,情節(jié)嚴(yán)重,處()罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的()的,依法給予行政處分。

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,遵循“()”原則,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施,了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖,了解非自然人客戶的受益所有人情況,了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()和(),以客戶為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析,對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過(guò)程開(kāi)展監(jiān)測(cè)和分析。

題型:填空題

不作為可疑交易報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認(rèn)為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)()的分析過(guò)程。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告,由有授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的,由授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的,()處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)和反恐怖融資的現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反洗錢(qián)調(diào)查,按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料,對(duì)所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的()負(fù)責(zé),不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢(qián)調(diào)查,不得謊報(bào)、隱匿、銷(xiāo)毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。

題型:多項(xiàng)選擇題