單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬(wàn)元以上或外幣等值幾萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。()

A、100萬(wàn)元以上或10萬(wàn)美元以上
B、200萬(wàn)元以上或20萬(wàn)美元以上
C、50萬(wàn)元以上或5萬(wàn)美元以上


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2.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)有何規(guī)定()

A、按規(guī)定建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
B、按規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

3.多項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng),有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)()

A.公安機(jī)關(guān)
B.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
C.銀監(jiān)會(huì)分支機(jī)構(gòu)
D.保監(jiān)會(huì)
E.證券會(huì)
F.檢察院

最新試題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度,制定報(bào)告操作規(guī)程,對(duì)本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過(guò)()提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。

題型:填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)及中國(guó)人民銀行要求處理前款所述()。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的,()處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

題型:多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員對(duì)可能被()的文件,可以予以封存。

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題

行業(yè)規(guī)則是指由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整,報(bào)中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作,由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶(hù)真實(shí)身份,確定并適時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶(hù)身份資料存疑的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的,致使洗錢(qián)后果發(fā)生的,處()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的,可以采取()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題