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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些?
答案:
《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)...
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答案:
可疑交易報(bào)告,是指金融機(jī)構(gòu)按國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),或者懷疑、有理由懷疑某項(xiàng)資金屬于犯罪活動的收益或與恐怖分...
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