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問(wèn)答題各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于居民身份證通過(guò)什么系統(tǒng)進(jìn)行核查？

聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)。

1.問(wèn)答題怎樣完成核準(zhǔn)類賬戶的向人民銀行報(bào)批工作？

開(kāi)戶時(shí)應(yīng)將有關(guān)開(kāi)戶資料報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，同時(shí)登錄人民銀行結(jié)算管理系統(tǒng)完成報(bào)批工作。

2.問(wèn)答題怎樣完成備案類賬戶的人民銀行報(bào)備工作？

在完成行內(nèi)處理后，登錄人民銀行結(jié)算管理系統(tǒng)完成報(bào)備工作。

3.問(wèn)答題在辦理哪些一次性金融服務(wù)時(shí)，需要客戶出示身份證件并核對(duì)登記？

與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換等一次性金融服務(wù)時(shí)需要客戶出示身份證件并核對(duì)登記。

4.問(wèn)答題對(duì)于身份不明的客戶辦業(yè)務(wù)時(shí)，銀行有何規(guī)定？

各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁為客戶開(kāi)立匿名、虛假賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。

5.問(wèn)答題對(duì)于不出示本人身份證或不使用本人身份證上姓名的，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不得為其辦理哪些業(yè)務(wù)？

不得為其開(kāi)立存款賬戶、轉(zhuǎn)賬或辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。