A、知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
D、沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
E、沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的
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A、通過購買房產(chǎn)、土地、汽車等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D、通過買賣彩票方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的
C、上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D、上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為,單純的籌集資金行為,同樣應以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限,為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為,均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件,預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人,均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”
A、預防洗錢活動
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護金融秩序
D、規(guī)范金融機構(gòu)的反洗錢工作
A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行
B、保險公估機構(gòu)、保險經(jīng)紀公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()