公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告