單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
2.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
3.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
4.單項選擇題反洗錢內部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內容，從動態(tài)過程看不應該包含（）
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
5.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題