單項選擇題反洗錢內部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內容，從動態(tài)過程看不應該包含（）
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
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1.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
2.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，應與受托機構簽訂（），并由高級管理層批準。
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
3.單項選擇題西方七國集團決定成立金融行動特別工作組（FATF）是在哪一年（）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
4.單項選擇題金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
5.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
最新試題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題