單項選擇題保險機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開展客戶風(fēng)險等級劃分等洗錢風(fēng)險管理工作時,應(yīng)與受托機(jī)構(gòu)簽訂(),并由高級管理層批準(zhǔn)。

A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責(zé)分工書


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2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是()

A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶

4.單項選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度

5.單項選擇題保險公司在辦理()時,履行客戶身份識別義務(wù)時不適用《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.保險業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險業(yè)務(wù)
D.財險業(yè)務(wù)