單項選擇題客戶身份識別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對、登記、留存過程中履行客戶身份識別完整性
C.核對、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性


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1.單項選擇題中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

3.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.單位和個人舉報的可疑交易活動
D.一般交易

5.單項選擇題以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

A.保險經(jīng)紀公司。
B.保險專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀公司。
D.小額貸款公司。