A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
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A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)績(jī)效考核制度
C.反洗錢(qián)內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國(guó)際反洗錢(qián)評(píng)估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢(qián)犯罪發(fā)展趨勢(shì)
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）