單項選擇題《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
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1.單項選擇題持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證
2.單項選擇題下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
A.洗錢助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得
3.單項選擇題證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標
4.單項選擇題證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
5.單項選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質檔案
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題