A.洗錢(qián)助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.洗錢(qián)嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢(qián)助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.資助恐怖活動(dòng)犯罪的資金都是清洗過(guò)的上游犯罪所得
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤(rùn)考核指標(biāo)
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
A.磁帶
B.光盤(pán)
C.硬盤(pán)
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購(gòu)、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣(mài)
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.禁止類(lèi)客戶(hù)
最新試題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀(guān)要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
持以下身份證件的客戶(hù)，哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類(lèi)人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）