多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于洗錢基本內(nèi)涵的說(shuō)法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法


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1.多項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在1990年提出了有關(guān)反洗錢的《四十項(xiàng)建議》，要求各國(guó)政府加強(qiáng)反洗錢金融監(jiān)管，包括（）

A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)合國(guó)通過(guò)的有關(guān)反洗錢和反恐怖融資的公約有（）

A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

3.多項(xiàng)選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是中國(guó)人們銀行會(huì)同（）

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國(guó)家外匯管理局

4.多項(xiàng)選擇題以下說(shuō)法正確的有（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查工作
B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國(guó)人們銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密

5.多項(xiàng)選擇題完整的“了解你的客戶”措施包括（）

A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

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