A.要求各國(guó)將有關(guān)各類嚴(yán)重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國(guó)政府加強(qiáng)反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國(guó)政府建立金融情報(bào)中心
D.要求各國(guó)進(jìn)行反洗錢國(guó)際合作
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A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪
A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對(duì)客戶的身份證件，如核實(shí)單位客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼，以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件
A.應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)大額和可疑交易報(bào)告工作
B.應(yīng)當(dāng)規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報(bào)的工作流程
C.應(yīng)當(dāng)規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告的情形與流程
D.應(yīng)當(dāng)規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測(cè)與報(bào)告流程
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）