A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過(guò)各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過(guò)拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過(guò)賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
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A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪
A.《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.電話詢問(wèn)
B.書(shū)面詢問(wèn)
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）