多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)()交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)是指,為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供()一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

2.多項(xiàng)選擇題某國總統(tǒng)要求在某銀行開立外幣賬戶時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施()

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國人民銀行
C.棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

3.多項(xiàng)選擇題為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等式或建立業(yè)務(wù)關(guān)系的。若有代理人,需要提供的客戶身份證明文件包括()

A.合法有效的授權(quán)委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質(zhì)證明

4.多項(xiàng)選擇題境外對(duì)私客戶開立賬戶時(shí),銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括()

A.華僑出具中國護(hù)照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶開立賬戶,銀行應(yīng)核對(duì)的客戶身份證明文件包括()。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證

最新試題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:單項(xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()

題型:單項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型:判斷題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題