多項選擇題銀行營業(yè)網(wǎng)點在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）

A.無法判斷身份證件真實性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶提供了真實有效的身份證件


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1.多項選擇題開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下幾點（）

A.要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件。通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對并登記其身份基本信患
B.授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方武確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

2.多項選擇題開立外匯資本項目賬戶時應(yīng)注意（）

A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）為中國公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權(quán)他人辦理的。還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件。并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人.了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信患進(jìn)行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶

3.多項選擇題開立外匯經(jīng)常項目賬戶時應(yīng)注意（）

A.留存客戶或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
B.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人
C.了解客戶業(yè)務(wù)、主要交易對手及所在國風(fēng)險
D.通過外匯賬戶信息交互平臺查詢客戶是否巳在開戶地外匯管理局進(jìn)行基本信患登記
E.登記的信忠與實際情況不一致的。不得為其辦理開戶手續(xù).同時通知客戶到開戶地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)

4.多項選擇題申請開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金。應(yīng)出具主管部門批文
D.財政預(yù)算外資金。應(yīng)出具財政部門的證明

5.多項選擇題申請開立一般存款賬戶。銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明