A.要求客戶(hù)提供企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）有效客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）為中國(guó)公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權(quán)他人辦理的。還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書(shū)及代理人身份證件。并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人.了解其境外投資款項(xiàng)的資金來(lái)源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶(hù)提供的外匯管理局開(kāi)戶(hù)核準(zhǔn)件與外匯賬戶(hù)信息交互平臺(tái)中所登記的信患進(jìn)行核對(duì)，二者相一致的，可為其開(kāi)立資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)

A.留存客戶(hù)或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
B.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人
C.了解客戶(hù)業(yè)務(wù)、主要交易對(duì)手及所在國(guó)風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)外匯賬戶(hù)信息交互平臺(tái)查詢(xún)客戶(hù)是否巳在開(kāi)戶(hù)地外匯管理局進(jìn)行基本信患登記
E.登記的信忠與實(shí)際情況不一致的。不得為其辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù).同時(shí)通知客戶(hù)到開(kāi)戶(hù)地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)

A.向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金。應(yīng)出具主管部門(mén)批文
D.財(cái)政預(yù)算外資金。應(yīng)出具財(cái)政部門(mén)的證明

A.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明

A.受理并審核客戶(hù)提交的書(shū)面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶(hù)及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶(hù)及其交易對(duì)手