A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
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A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）