A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
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A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關調查可疑交易線索
A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
A.年度結束后10個工作日內報告
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.銀行應于變化后的lO個工作日內將更新情況報告中國人民銀行
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。