多項選擇題銀行報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信患按報送時期分包括（）

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患


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1.單項選擇題銀行。反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。

A.年度結束后10個工作日內報告
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.銀行應于變化后的lO個工作日內將更新情況報告中國人民銀行

2.單項選擇題銀行“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時（）。

A.銀行應等到上報年度報表時才向中國人民銀行上報
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.年度結束后10個工作日內報告銀行總部

3.多項選擇題銀行境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.每半年結束后的lO個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

4.多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)

5.多項選擇題銀行應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告以下反洗錢信忠（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況