A.每半年結(jié)束后的lO個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時(shí)報(bào)告
D.不必向中國人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
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A.表問數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
最新試題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。