單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()提交大額交易報(bào)告。

A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行

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1.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上的中國(guó)公民存款人開立個(gè)人銀行賬戶,存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。()

A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.護(hù)照

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有可稽核性或()性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

4.多項(xiàng)選擇題調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查,可以采取()方式。

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。()

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

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中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題