李某于2012年7月畢業(yè)后到某國(guó)有企業(yè)從事財(cái)務(wù)工作。因無(wú)錢(qián)買(mǎi)房,單位又不分房,在同學(xué)、朋友及親戚家里四處借住,如何弄錢(qián)買(mǎi)一套住房成為他的心結(jié)。
2013年4月,單位有一筆80萬(wàn)元現(xiàn)金未來(lái)得及送銀行,存放于單位保險(xiǎn)柜,李某借職務(wù)之便侵吞了全部現(xiàn)金并偽造外人盜竊現(xiàn)場(chǎng)。李某用該款購(gòu)買(mǎi)了一套公寓。
李某的反常行為被單位舉報(bào)到檢察機(jī)關(guān),檢察機(jī)關(guān)反貪技術(shù)偵查部門(mén)當(dāng)即實(shí)施技術(shù)偵查措施,查明系李某作案并予以立案。在刑事拘留期間,李某供認(rèn)了全部犯罪事實(shí)。鑒于本人最終認(rèn)罪并將贓物全部追回,根據(jù)本案特殊情況和辦案需要,檢察機(jī)關(guān)決定對(duì)其采取指定居所監(jiān)視居住。
2013年7月該案提起公訴。李某及其辯護(hù)律師向法院提出李某在拘留期間遭受了嚴(yán)重的刑訊逼供,要求排除非法證據(jù)。
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下列哪些情形,可以認(rèn)定為金融犯罪中“以非法占有為目的”?()
對(duì)于危害我國(guó)主權(quán)、安全、發(fā)展利益的行為,除《反外國(guó)制裁法》規(guī)定外,有關(guān)()可以規(guī)定采取其他必要的反制措施。
2021年6月10日,第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》。此法的通過(guò)有利于()。
根據(jù)《反外國(guó)制裁法》規(guī)定,反制清單和反制措施的(),由外交部或者國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)發(fā)布命令予以公布。
除根據(jù)《反外國(guó)制裁法》規(guī)定列入反制清單的個(gè)人、組織以外,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)還可以決定對(duì)下列()采取反制措施。
根據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》規(guī)定,提供重要互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)、用戶數(shù)量巨大、業(yè)務(wù)類(lèi)型復(fù)雜的個(gè)人信息處理者,應(yīng)當(dāng)履行下列哪些義務(wù)?()
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銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,符合下列()情形之一的,應(yīng)予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。