多項選擇題

以下是關注客戶的有（）。

A.貨物貿易外匯管理分類為A類
B.資本項目業(yè)務被管控
C.個人外匯業(yè)務關注名單客戶
D.機構成立時間不足一年的
E.無正式固定辦公經營場所的客戶

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多項選擇題

銀行辦理正常貨物貿易外匯收入結匯或劃轉時，應對交易單證的（）及其與外匯收支的（）進行合理審查。

A.真實性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.一致性

多項選擇題

銀行在為企業(yè)辦理貨物貿易外匯資金入賬前，應確定（）

A.收匯資金性質
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務登記
D.扣減出口可收匯額度