A.法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
B.單位證明文件及復(fù)印件
C.基本存款賬戶開戶許可證及復(fù)印件或基本存款賬戶編號(hào)
D.銷戶盡職調(diào)查情況表
E.預(yù)留印鑒卡
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A.機(jī)讀
B.面簽
C.上門核實(shí)
D.盡職調(diào)查
A.撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)
C.轉(zhuǎn)戶
D.關(guān)閉、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它
A.交接
B.交回
C.領(lǐng)用
D.上繳
A.一致性
B.真實(shí)性
C.準(zhǔn)確性
D.完整性
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.詳細(xì)登記
E.保密原則
F.及時(shí)報(bào)告
最新試題
開戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號(hào)，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
有以下情況的（），需延長(zhǎng)開戶審查期限。
公開信息核實(shí)是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在，若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致，核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。
賬戶轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶后，客戶主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的，應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對(duì)于簽約失敗的不要重新簽約。
錄入單位證件號(hào)碼后系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。
注冊(cè)驗(yàn)資（增資）賬戶、個(gè)人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過客戶經(jīng)理端，直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)端發(fā)起業(yè)務(wù)。
備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
對(duì)于一般存款賬戶：網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級(jí)賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備界面，輸入17為單位賬號(hào)后，點(diǎn)擊提交，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“信息核對(duì)界面”，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。