判斷題

可疑交易監(jiān)測分析的對象應(yīng)局限于會計數(shù)據(jù)，金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

答案：正確

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶拒絕提供有效身份證明等異常行為且沒有合理理由排除疑點的，或者有合理理由懷疑該客戶或交易涉及違法犯罪活動的，可以忽略客戶可疑異常行為特征，照常為客戶開戶。

答案：錯誤

<track id="fnkfu"><pre id="fnkfu"></pre></track>

<del id="fnkfu"><pre id="fnkfu"></pre></del><kbd id="fnkfu"><noscript id="fnkfu"></noscript></kbd>