單項(xiàng)選擇題不法分子假冒收單機(jī)構(gòu)職員，要求商戶加裝新的POS終端并代商戶設(shè)立新的清算賬戶，從而“接管”了合法商戶的清算賬戶，通過新的終端來進(jìn)行套現(xiàn)交易，并從新的清算賬戶上將資金卷走。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為（）

A、合法商戶被“非法”套現(xiàn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請(qǐng)獲取多張卡后，再申請(qǐng)成為收單機(jī)構(gòu)的商戶，之后用卡進(jìn)行虛假交易，套現(xiàn)后銷聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié)，利用商戶POS終端進(jìn)行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費(fèi)后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶交易量突增等嫌疑跡象時(shí)，立即進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；暫時(shí)扣留商戶清算款項(xiàng)，待調(diào)查確認(rèn)為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類風(fēng)險(xiǎn)（）

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

責(zé)任人賠償貸款損失的，應(yīng)通過（）方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

縣級(jí)行社與不良貸款賠償人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，應(yīng)最遲于（）將責(zé)任人賠償款歸還相應(yīng)貸款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應(yīng)不晚于責(zé)任人法定退休期前（）個(gè)月。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后，縣級(jí)行社應(yīng)填寫《債權(quán)（部分）轉(zhuǎn)讓通知書》，并于（）個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個(gè)人大額貸款發(fā)放后的公示期為（）個(gè)工作日。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、（）等載體進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應(yīng)由（）部門負(fù)責(zé)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于個(gè)人小額貸款，可采取一定方式在（）一定范圍內(nèi)公示。

題型：多項(xiàng)選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式（）份。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

縣級(jí)行社應(yīng)加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，并定期公示，定期公示的時(shí)間可選擇（）。

題型：多項(xiàng)選擇題