A.認(rèn)真履行現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)
B.日終監(jiān)督99999錢箱操作員核對(duì)99999錢箱現(xiàn)金和封箱過(guò)程
C.檢查有無(wú)非正常掛賬
D.對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)
E.督促核實(shí)和及時(shí)回復(fù)上級(jí)預(yù)警部門的查詢查復(fù)書(shū)
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A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對(duì)賬人員
E.市場(chǎng)營(yíng)銷人員
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性
A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
自動(dòng)柜員機(jī)管理人員每天須取出存款箱中的存款信封，應(yīng)（）。
印章使用人員必須做到（）。
以下屬于儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）與憑證式國(guó)債區(qū)別的是（）
直客式個(gè)人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，主要包括（）。
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是（）。
專業(yè)資格可作為員工（）的依據(jù)。
組合服務(wù)流程對(duì)現(xiàn)有柜面交易的（）進(jìn)行全面重新設(shè)計(jì)。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來(lái)源，向繳存住房公積金的人員發(fā)放的，用于（）的委托貸款。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)五級(jí)分類按照綜合考評(píng)得分分為（）等五類。
只要單筆消費(fèi)達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過(guò)（）申請(qǐng)將尚在免息期內(nèi)的普通消費(fèi)轉(zhuǎn)為分期付款。