A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符
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A.銷戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報(bào)告
A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號(hào)碼及照片
D.存款人照片
A.已掛失或用于質(zhì)押、被司法部門凍結(jié)止付的存款賬戶，不能辦理存款證明業(yè)務(wù)
B.凡在農(nóng)業(yè)銀行有存款的單位，均可申請(qǐng)開具單位存款證明書
C.存款證明書僅對(duì)存款單位的賬戶信息予以證實(shí)，不得作為提取存款的權(quán)利憑證，不得轉(zhuǎn)讓，不具有擔(dān)?；蛸|(zhì)押效力
D.單位存款證明書是農(nóng)業(yè)銀行出具的載明存款單位某一時(shí)點(diǎn)在開戶行存有一定金額的書面證明
A.柜員是否已全部平賬
B.柜員是否已全部正式簽退
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)是否已平賬
D.柜員是否已全部臨時(shí)簽退
A.申請(qǐng)的業(yè)務(wù)是否符合法律、法規(guī)及農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程的規(guī)定
B.客戶提交的證明材料是否完整齊全
C.原始資料記載的各項(xiàng)要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確
D.審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字（章）是否真實(shí)、正確、齊全
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。