A.見票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見票后定期付款
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A.表明“匯票”的字樣
B.無條件支付的委托
C.確定的金額
D.付款人名稱、收款人名稱
A.出票
B.背書
C.承兌
D.保證
A.賬戶資金集中轉入,分散轉出,跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉出,過渡性質明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符
A.銷戶
B.轉賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報告
A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號碼及照片
D.存款人照片
最新試題
票據反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
為防范“飛單”事件出現(xiàn),商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產品范圍進行明確授權,并在營業(yè)網點公示。
嚴格空白票據的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理,保證票據簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況,定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標準和比例。
《支付結算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據上的效力。
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》,明確運營主管為網點領導班子副職。