單項(xiàng)選擇題()應(yīng)依據(jù)具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)制定的財務(wù)事項(xiàng)實(shí)施計劃、步驟及措施,制定資金配套計劃并合理配置財務(wù)資源,以確保財務(wù)決策事項(xiàng)順利實(shí)施。

A.財務(wù)負(fù)責(zé)人
B.分管行長
C.行長
D.財審會


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)財審會決議作出的重大財務(wù)決策,由()簽署有關(guān)文件或協(xié)議。

A.財務(wù)部門負(fù)責(zé)人
B.財務(wù)審查委員會
C.分管行長
D.行長

最新試題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型:判斷題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型:判斷題

每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。

題型:單項(xiàng)選擇題