單項(xiàng)選擇題下級(jí)行提交審議的超權(quán)限財(cái)務(wù)事項(xiàng),原則上由上級(jí)行財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一受理,并經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門初審、財(cái)務(wù)部門審查后,再按程序報(bào)()審批。

A.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
B.分管行長(zhǎng)
C.有權(quán)人
D.行長(zhǎng)


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2.單項(xiàng)選擇題達(dá)不到財(cái)審會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)事項(xiàng),按照財(cái)務(wù)授權(quán)規(guī)定,由()審批。

A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.相關(guān)有權(quán)審批人
D.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人

最新試題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題