A.行長
B.中層干部
C.一般員工
D.客戶
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A.封閉式
B.半封閉式
C.完全敞開式
D.半敞開式
A.施工單位
B.監(jiān)理公司
C.工程造價咨詢公司
D.以上答案都不對
A.建筑面積
B.建筑層數(shù)
C.建筑面積和建筑層數(shù)
D.以上答案都對
A.申請報告
B.可行性研究報告
C.初步設(shè)計
D.以上答案都不對
A.省行
B.二級分行
C.總行
D.支行
最新試題
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()